2498

В Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность руководителей межрегиональной коммерческой организации.

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с МВД по Республике Башкортостан проведена масштабная операция по документированию противоправной деятельности руководителей межрегиональной коммерческой организации – ООО «ДревПром», подозреваемых в необоснованном привлечении денежных средств населения (принцип «финансовой пирамиды»).

По имеющимся сведениям, злоумышленники предлагали гражданам, обремененным различными видами кредита, «забыть про имеющиеся долговые обязательства», при условии внесения в кассу общества 20-30 процентов от суммы займа. За это финансовая компания обещала  выплачивать долг своего клиента перед банком до полного погашения. При этом выплаты первоначально осуществлялись за счет денежных поступлений от новых «вкладчиков».

Для вовлечения в схему максимального количества людей организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, а также популярные социальные сети.

В действительности, договор финансирования, заключенный с указанным обществом, не освобождал заемщика от обязанности выплачивать банку кредит. Введенный в заблуждение клиент «ДревПрома» о просроченных выплатах узнавал после получения извещений о начислении штрафов и пеней.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов в отношении руководства финансовой компании возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Ущерб в настоящее время устанавливается.

В офисах и филиалах ООО «ДревПром», расположенных в Башкортостане, а также других регионах России, проводятся обыски. Изъяты предметы, электронные носители информации, черновые записи, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела, финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе  полученных денежных средств на счета сторонних коммерческих организаций. Кроме того, обнаружено большое количество досудебных претензий и жалоб от граждан в адрес руководства ООО «ДревПром» о возврате денежных средств. 

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Результаты будут сообщены дополнительно.

пресс-служба ГУЭБиПК МВД России
02.mvd.ru