Финансовый регулятор ОАЭ ужесточает меры борьбы с отмыванием денег

Финансовый регулятор ОАЭ (SCA) объявил об усилении борьбы против отмывания денег.

На днях регулятор ценных бумаг открыто заявил, что обязывает всех брокеров в ОАЭ ужесточить методы по борьбе с отмыванием денег и сообщать в Центробанк Арабских Эмиратов о всех сомнительных операциях.

Для такой борьбы хотят использовать техническую систему Unit, к этому моменту зарекомендовавшую себя как надёжный метод, сочетающий повышенный уровень безопасности с возможностью ведения отчётности всех операций клиентов в электронном виде, что позволяет обнаружить мошеннические финансовые схемы.

Указанная процедура — это первый шаг SCA в объединении всех лицензированных брокерских компаний в единую систему, эффективно противодействующую коррупции, а также отмыванию средств. Это также поспособствует введению новых стандартов работы компаний, что, несомненно, положительно повлияет на рост благополучия клиентов.